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男子拉妻弟设空壳公司虚开5000万增值税发票

来源:阜新资讯网 发表时间:2017-12-26 21:16:48发布:阜新资讯网 标签:公司 账户 发票

  原标题:两家公司虚开增值发票涉案40余亿法制晚报讯(记者唐李晗)2家公司涉嫌为全国1000余家受票公司虚开增值税专用发票,记者上午获悉,近日,海淀检察院利用提前介入侦查等方式,审结该起公安部联合国税总局等部委督办、涉案金额高达40余亿元的重大涉税专案,二人均表示犯罪金额远不及公诉机关指控的5000多万,经查,该案涉及上述11家重点企业中的2家,实际负责人均为犯罪嫌疑人李某,且2家公司均存在账户异常、进销项严重不符等情况,朱某曾就读于某大学化学专业。

  针对此类具有专业性强、涉及公司众多、银行资金账目庞大等特点的案件,海淀检察院稳步开展审查逮捕工作,实行提前介入机制,全程引导侦查取证,公诉机关指控,2017年12月以来,毛某伙同朱某等人,在丰台区彩虹城一住宅内,以北京何世天成商贸有限公司等六家空壳公司的名义,向北京艾威世纪商贸有限公司等多家公司虚开增值税专用发票,虚开税款数额达5000多万元人民币,据了解,该案共有卷宗30余册,相关公司及个人银行账户明细繁多,为提高办案效率,海淀院在接到案卷文书后,成立由一名检察官作为负责人主办案件、其他经验丰富办案人员协办的协同办案组。

  小舅子称不知其行为已违法对公诉机关指控的犯罪事实,二人均表示犯罪数额没有5000多万那么多,最终,保质高效的缕清了行账户之间的资金流、扣除的“点位费”在虚假交易金额中所占比例、虚假抵扣税款金额等问题,毛某称,朱某自2017年经其介绍来京工作,在彩虹城一住宅内专门负责开票,有了客户,自己和公司的其他人就会将开票名称等信息通过短信发给朱某,由朱某开票盖章后,自己或黄某将票据取走或邮寄